El 11 de mayo de 2026 la Guardia Civil informó del desmantelamiento de una organización criminal en la Comunidad de Madrid dedicada a estafas con falsas inversiones. Hubo once detenidos por estafa continuada, blanqueo y pertenencia a organización criminal. El perjuicio se acerca a dos millones de euros.
Cómo operaban
- Promesas de rentabilidad alta y rápida.
- Plataforma catalogada como entidad clon no autorizada.
- Esquema piramidal: el dinero de nuevos inversores pagaba «beneficios» a los primeros.
- Más de treinta cuentas bancarias para fragmentar fondos; parte se convertía en oro y piedras preciosas.
La investigación partió de una denuncia con un perjuicio superior a 500.000 euros.
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