El 27 de marzo de 2026 el Ministerio del Interior informó de una actuación de la Policía Nacional, en El Puerto de Santa María, contra una organización transnacional con base en España dedicada a una estafa piramidal de supuestas inversiones en oro. Hay dos personas detenidas. Se cerró la web que usaban y se bloquearon numerosas cuentas.
Qué ha podido acreditar la investigación
La nota no dice que se hayan «robado 15 millones» como cifra ya decomisada. Dice que se han detectado y analizado movimientos por un importe superior a 15 millones de euros. En el juzgado constan más de trescientos perjudicados, y no se descarta que haya más.
- La investigación empezó en 2021. La estructura simulaba inversiones en oro con productos financieros inexistentes o de escaso valor. Llegaron a aparecer materiales que imitaban oro sin serlo.
- Hubo un embargo de cuentas y una paralización societaria en una primera fase. Aun así, la web siguió activa para dar apariencia de normalidad, captar inversores nuevos y evitar que los antiguos pidieran la devolución.
- Los fondos pasaban por cuentas en varios países. El dinero de los nuevos servía en parte para pagar a otros, mientras el grueso se desviaba. Había nóminas y gastos operativos que dificultaban el rastro.
Interior subraya un dato llamativo: en un periodo de fuerte subida del precio del oro, el entramado dejó de cumplir y ni siquiera devolvió el capital al vencer los contratos.
Señales que coinciden con otros casos de oro
Producto físico que no puedes ver ni auditar, contrato que vence y no se liquida, y web que sigue captando después de un embargo. Antes de entregar ahorros, comprueba si quien te vende el producto puede prestar servicios de inversión: verificación en el registro y advertencias de la CNMV.
Si ya invertiste en un esquema así
- Guarda el contrato, los justificantes de ingreso y cualquier mensaje en el que te pidan no reclamar.
- Denuncia. La guía cómo denunciar una estafa de inversión resume el camino.
- No envíes más dinero para «mantener la posición» ni pagues a un recuperador privado.
Las actuaciones siguen en fase judicial, centradas en otros posibles implicados y en localizar activos. Puedes preparar la documentación con una consulta inicial.
