El 12 de febrero de 2025 Europol anunció seis detenciones tras un operativo, en la madrugada del 27 de enero de 2025, contra un grupo dedicado a un fraude de inversión de varios millones de euros y al blanqueo. Actuaron las policías de Francia, España e Israel, con apoyo de Europol y de las autoridades judiciales.
Cómo empezó el caso
La investigación arrancó cuando un ciudadano francés denunció a la Gendarmería que, entre abril y mayo de 2022, le habían convencido de invertir sumas importantes en contratos de energía renovable. Los sospechosos mantenían un contacto regular y le pedían transferencias a cuentas de empresas dentro y fuera de la UE. Para sostener la apariencia de negocio, devolvían cantidades pequeñas presentadas como intereses: el gesto clásico para pedir después un ingreso mayor.
- La investigación la dirigió la Gendarmería francesa, bajo el tribunal judicial de Annecy.
- En Israel se intervinieron 133.800 euros en efectivo de varias divisas y relojes de valor.
- Los investigadores franceses habían recuperado, en la fecha de la nota, unos 450.000 euros.
- En España, la Policía Nacional ejecutó las medidas contra los sospechosos. Europol no detalla cuántas víctimas hay en España ni qué cantidad se les atribuye.
Por qué importa aunque el caso naciera en Francia
El método —producto «verde», intereses pequeños al principio y cuentas en varios países— se repite en plataformas que contactan a gente en España. Antes de enviar dinero, identifica la sociedad del contrato y si está autorizada. Te sirve comprobar el broker y leer cómo funciona la presión comercial.
Si ya transferiste
- Pide al banco el justificante de cada transferencia y el IBAN de destino.
- Denuncia en España si resides aquí: pasos para denunciar.
- No pagues a un intermediario que prometa cobrar «lo bloqueado en el extranjero». Mira las estafas de recuperación.
Una evaluación puede servir para ordenar pruebas. No garantiza la devolución: Europol indica que la investigación sigue para localizar a más sospechosos y más fondos.
