El 30 de junio de 2025 Europol informó de que, el 25 de junio, la Guardia Civil, con apoyo de Europol y de policías de Estonia, Francia y Estados Unidos, había detenido a cinco miembros de una red de estafa de inversión en criptomonedas. Tres arrestos fueron en Canarias y dos en Madrid. Hubo cinco registros en esos mismos lugares.
Las cifras que da Europol
Según la nota, los investigados habrían blanqueado 460 millones de euros en beneficios ilícitos sustraídos mediante estafas de inversión en criptoactivos a más de 5.000 víctimas en todo el mundo. No son, por tanto, 5.000 víctimas solo en España ni un botín atribuido en exclusiva a cuentas españolas. La investigación sigue abierta.
- Europol apoyaba el caso desde 2023, con coordinación, análisis y un especialista en cripto desplazado el día de la operación.
- Los líderes habrían usado asociados en varios países para recibir efectivo, transferencias bancarias y envíos de criptoactivos.
- Los investigadores sospechan de una red societaria y bancaria con base en Hong Kong, pasarelas de pago y cuentas en exchanges a nombre de distintas personas.
Qué dice Europol del fraude online
La misma nota recuerda que el fraude online es una de las amenazas principales para la seguridad interior de la UE en la evaluación SOCTA publicada en marzo de 2025, y que la inteligencia artificial acelera la ingeniería social. Para quien ya ha perdido dinero, el dato útil no es el titular de los 460 millones, sino conservar direcciones, TXID y los datos de la sociedad que aparecía en el contrato.
Pasos prácticos
- Comprueba si la plataforma estaba autorizada: verificar un broker y exchanges y MiCA.
- Denuncia con la documentación ordenada: cómo denunciar.
- Desconfía de quien te escriba ahora ofreciendo recuperar el dinero a cambio de un pago. Esa segunda estafa se explica en estafas de recuperación.
Si necesitas priorizar pruebas, el servicio de problemas con plataformas puede ayudarte a ordenarlas.
