Noticias y alertas sobre fraude online

Operación Ciganky: estafas en compraventa y más de 400 víctimas

El 23 de diciembre de 2025 la Guardia Civil anunció la operación Ciganky, una red de estafas en compraventa online con más…

Dos detenidos en Barcelona por 790.000 SMS fraudulentos

El 6 de diciembre de 2025 la Policía detuvo en Barcelona a dos personas que enviaron más de 790.000 SMS fraudulentos desde…

Europol: desmantelada una red de fraude cripto que blanqueó 700 millones

En diciembre de 2025 Europol informó del cierre de una red internacional de plataformas de inversión cripto fraudulentas y blanqueo superior a…

Europol cierra Cryptomixer e interviene 25 millones

Europol anunció el 1 de diciembre de 2025 el cierre del mezclador Cryptomixer, con más de 25 millones de euros en bitcoin…

Desarticulada una red del «falso empleado de banca» con casi 1 millón de perjuicio

Según Interior, la organización causó un perjuicio cercano a un millón de euros a cientos de personas mediante la técnica del falso…

Plan Levante: quince investigados por smishing y vishing

El 30 de octubre de 2025 la Guardia Civil informó de tres operaciones del Plan Levante: quince investigados y fraudes que el…

CNMV advierte de webs clon que usan el nombre de Abante

La CNMV alertó de varios dominios que imitan el nombre de Abante Asesores. No guardan relación con la agencia de valores registrada…

Desde octubre de 2025: verificación del nombre del beneficiario en transferencias

En la zona euro, los proveedores de pago deben verificar la coincidencia entre el nombre indicado y el titular de la cuenta…

Desarticulada una red que estafó más de 102 millones con falsas inversiones

Operación liderada por la Policía Nacional con coordinación de Eurojust y Europol: seis detenidos y más de 102 millones defraudados en al…

Smishing bancario: el SMS te pide llamar y te estafan por teléfono

INCIBE detectó SMS que alertan de una transferencia y piden llamar a un teléfono. Si llamas, un falso operador intenta que autorices…