El 20 de enero de 2025 el Ministerio del Interior informó de doce detenciones en Sabadell. La organización enviaba hasta 1.000 SMS por minuto y combinaba smishing, vishing, la estafa del «hijo en apuros» y cargos en tarjeta. La Policía ha identificado a 760 personas estafadas y un importe de 1.962.584 euros. El resumen de la nota habla de un beneficio superior a 1,9 millones. Los doce detenidos ingresaron en prisión. Se identificó además a 660 personas vinculadas como mulas, la mayoría en Cataluña.
Del SMS al cajero
El SMS decía que la cuenta estaba bloqueada e incluía un enlace a una pantalla idéntica a la del banco. Con el usuario y la contraseña, llamaban haciéndose pasar por un gestor para pedir el código de verificación y hacer transferencias, Bizum o reintegros. Las mulas recibían el dinero a cambio de una cantidad pequeña. Los captadores (droppers) cobraban entre 50 y 100 euros, o una comisión del 5 % al 10 %, y a veces acompañaban al cajero usando violencia para retirar el efectivo antes de que el banco bloqueara la operación. El dinero se rebotaba entre cuentas y acababa en efectivo o en criptomonedas.
- Nueve registros simultáneos en Sabadell.
- Más de 700 líneas, 2.455 terminales, 3.000 cuentas y 86 correos analizados.
- Declaración de 33 implicados. El juzgado es el de Instrucción número 3 de Sabadell. La investigación empezó en enero de 2023 por denuncias locales.
La frase que repite la Policía
Tu banco no te va a pedir una clave por SMS ni por teléfono. Si ya pulsaste el enlace, bloquea el acceso y comunica cada operación por escrito: reclamación al banco. No cedas la cuenta a cambio de una comisión. Denuncia en el 091 o en comisaría y, si el hilo siguió hacia una inversión, usa la guía de denuncia. Los avisos que imitan a una entidad se parecen a la suplantación de organismos. Para ordenar el caso, está la consulta.
