Revisión documental

La mayoría de las personas que nos consultan tienen mucha información y poco orden: cientos de capturas en el móvil, correos en varias cuentas, chats largos y justificantes bancarios mezclados. La revisión documental convierte todo eso en un expediente claro, útil para cualquier vía posterior.

Para quién es útil

• Tienes mucha documentación y no sabes qué es relevante.
• Vas a presentar una denuncia o una reclamación y quieres hacerlo bien.
• Has tratado con varias plataformas o gestores y se te mezclan los hechos.
• Necesitas saber qué pruebas te faltan antes de dar el siguiente paso.

Qué obtienes

Cómo trabajamos

1. Recepción: nos envías la documentación tal como la tengas.
2. Clasificación: la ordenamos por bloques (entidad, contrato, pagos, operaciones, comunicaciones).
3. Depuración: eliminamos duplicados e identificamos lo relevante.
4. Cronología: reconstruimos los hechos con su prueba.
5. Revisión de lagunas: señalamos qué falta y cómo conseguirlo.
6. Entrega: recibes el expediente y una explicación de los puntos clave.

Qué documentos revisamos

• Contratos, términos y condiciones, condiciones de bonos.
• Extractos bancarios y de la plataforma.
• Justificantes de transferencias, tarjetas y criptoactivos.
• Chats de WhatsApp, Telegram y del área de cliente.
• Correos electrónicos y documentos adjuntos («certificados», recibos).
• Capturas de pantalla y registros de llamadas.

Puedes adelantar trabajo con nuestra checklist de revisión documental.

Cómo preparar la documentación antes de enviarla

1. Exporta los chats completos con la función de exportación de la aplicación.
2. Descarga los extractos en PDF desde la banca online.
3. No recortes las capturas: deja visibles la fecha y la URL.
4. Si puedes, nombra los archivos empezando por la fecha.

Confidencialidad: la documentación se trata únicamente para revisar tu caso. Nunca te pediremos claves bancarias, códigos de verificación ni acceso remoto a tus dispositivos.

Por qué importa una buena documentación

• Una denuncia bien documentada facilita la investigación.
• El banco necesita identificar con precisión cada operación (gestiones bancarias).
• Una reclamación ante la CNMV exige concretar hechos y pruebas.
• Permite fijar fechas clave para los plazos.

Servicios complementarios

Si además necesitas comprobar que los movimientos de la cuenta cuadran, combina este servicio con el análisis de operaciones. Si todavía no sabes por dónde empezar, la consulta inicial es el primer paso. Para problemas concretos, consulta retiradas o brokers.