Antes de enviar criptomonedas a una plataforma o a una persona, puedes hacer algunas comprobaciones sobre la dirección de destino. No te darán una certeza absoluta, pero pueden revelar señales de alerta que te hagan parar a tiempo. También son útiles si ya has enviado fondos y quieres entender a dónde fueron. Esta guía explica qué revisar y cuáles son los límites de estas comprobaciones.
Por qué no basta con «comprobar» una dirección
Las direcciones cripto son seudónimas y se pueden crear sin límite y sin coste. Un estafador puede usar una dirección nueva para cada víctima. Por eso, que una dirección no tenga denuncias no significa que sea segura. La comprobación de la dirección es un complemento, nunca un sustituto de verificar a quién estás enviando dinero y si está autorizado.
Comprobaciones paso a paso
- Consulta la dirección en un explorador de bloques de la red correcta (ver cómo usar un explorador de bloques).
- Busca etiquetas: algunos exploradores marcan direcciones como pertenecientes a exchanges o señaladas por fraude o phishing.
- Revisa el historial: antigüedad, número de transacciones y patrón de entradas y salidas.
- Busca la dirección en internet entre comillas: a veces aparece en foros, alertas o bases de datos colaborativas de denuncias.
- Compara con la información oficial si se trata de un exchange: la dirección de depósito debe obtenerse siempre desde tu propia cuenta, no de un mensaje.
- Revisa los primeros y últimos caracteres y también los del medio antes de enviar.
Patrones que deben alertarte
| Patrón observado | Posible significado |
|---|---|
| Etiqueta de phishing, hack o fraude en el explorador | Otras personas o analistas la han señalado; no envíes |
| Muchas entradas de importes similares de distintas direcciones y salidas rápidas | Posible recogida de pagos de varias víctimas |
| Dirección creada hace muy poco, sin historial | No prueba nada por sí sola, pero no aporta confianza |
| Te dan una dirección distinta para cada pago sin explicación | Puede buscar dificultar el rastreo |
| La dirección aparece en denuncias públicas | Señal seria; consérvala como prueba |
Recuerda: las etiquetas de los exploradores y las bases de datos colaborativas son indicios, no resoluciones oficiales. Úsalas para decidir no enviar dinero o para documentar tu caso, no para acusar públicamente a nadie.
Cuidado con el envenenamiento de direcciones
Una técnica cada vez más frecuente consiste en enviar pequeñas transacciones (o de valor cero) a tu wallet desde una dirección que se parece mucho a una que usas habitualmente: mismos primeros y últimos caracteres. El objetivo es que, al copiar una dirección de tu historial, elijas la falsa por error.
- No copies direcciones desde el historial de transacciones.
- Guarda las direcciones de confianza en la agenda de tu wallet o en la lista blanca del exchange.
- Comprueba la dirección completa, no solo el principio y el final.
- Haz un envío de prueba pequeño antes de un importe grande.
Si la dirección te la dio una plataforma de inversión
Las plataformas autorizadas no suelen pedirte que envíes criptomonedas a una dirección facilitada por un «gestor» en un chat. Si te ocurre:
- Verifica si la plataforma está autorizada y si figura en advertencias de la CNMV.
- Desconfía si te presionan para enviar rápido o en varias partes.
- No envíes nada hasta haber hecho las comprobaciones.
Comprobar también los tokens, no solo las direcciones
En redes con contratos inteligentes, un mismo nombre de token puede corresponder a contratos distintos. Los estafadores crean tokens con nombres y símbolos idénticos a los de stablecoins o proyectos conocidos para simular pagos o saldos.
- Comprueba la dirección del contrato del token en la web oficial del emisor o en un explorador de confianza.
- Desconfía de tokens que aparecen de repente en tu wallet sin que los hayas comprado.
- No intentes vender ni «reclamar» esos tokens en webs desconocidas: pueden pedirte permisos que vacíen tu wallet.
- Si una plataforma te muestra un depósito «recibido» en un token que no reconoces, verifica el contrato antes de confiar en ese saldo.
Estas comprobaciones son especialmente útiles si te han ofrecido pagos o devoluciones en criptomonedas: un supuesto reembolso en un token falso no tiene ningún valor.
Qué hacer ahora
- Antes de enviar, revisa la dirección en el explorador y búscala en internet.
- Si encuentras señales de fraude, no envíes y guarda la información.
- Si ya enviaste fondos, conserva el TXID y denuncia.
- Si quieres que revisemos una plataforma concreta, puedes informarnos sobre ella o solicitar un análisis de operaciones.
