Cuando alguien sufre una estafa con criptomonedas, la policía, el banco o un abogado suelen pedir lo mismo: «¿tienes el hash de la transacción?». Muchas víctimas no saben qué es ni dónde buscarlo. Esta guía explica qué es el hash o TXID, por qué es tan importante y cómo guardarlo correctamente para que tenga valor como prueba.
Qué es el hash o TXID
El TXID (del inglés transaction ID), también llamado hash de la transacción, es una cadena larga de letras y números que identifica de forma única cada operación registrada en una cadena de bloques. Funciona como el número de referencia de una transferencia bancaria, con una diferencia: cualquiera puede consultarlo en un explorador público.
Con el TXID se puede comprobar, sin depender de nadie, la fecha, el importe, la dirección de origen y la de destino. Por eso es una de las piezas más sólidas de cualquier expediente de estafa cripto.
Dónde encontrar el TXID
| Si enviaste desde… | Dónde buscar |
|---|---|
| Un exchange (cuenta con KYC) | Historial de retiradas o «withdrawals»; al abrir el detalle suele aparecer «TxID» o «Hash» |
| Una wallet en el móvil | Historial de actividad; al pulsar la operación, opción «ver en explorador» |
| Una wallet de extensión del navegador | Pestaña de actividad, detalle de la transacción |
| Un cajero o comercio de cripto | Recibo o correo de confirmación; si no aparece, pídelo por escrito |
Si la propia plataforma fraudulenta te dio una dirección de depósito, el TXID estará en el sistema desde el que enviaste los fondos, no en la plataforma falsa. Las «confirmaciones de depósito» que muestra una web fraudulenta no sirven como prueba técnica.
¿Y si el gestor envió la cripto por ti?
En muchas estafas el supuesto gestor toma el control de tu cuenta de exchange o de tu ordenador y realiza él mismo los envíos. Aunque no lo hicieras tú, las retiradas quedan registradas en el historial de tu cuenta con su TXID. Revisa también los correos de notificación que el exchange envía al completar cada retirada: suelen incluir el importe, la dirección y, a veces, el propio hash. Si has perdido el acceso a la cuenta, puedes pedir al exchange por escrito una copia del historial de movimientos, ya que como cliente tienes derecho a acceder a tus datos.
Cómo guardarlo correctamente
Un TXID copiado con un carácter de menos no sirve. Sigue estos pasos con cada transacción:
- Copia el TXID completo con la función de copiar, nunca a mano.
- Pégalo en un documento (por ejemplo, una hoja de cálculo) junto con la fecha, el importe, el token, la red y la dirección de destino.
- Ábrelo en el explorador de la red correspondiente y comprueba que coincide.
- Haz una captura de la página del explorador en la que se vea la URL y la fecha de consulta.
- Descarga el historial del exchange en formato CSV o PDF si la plataforma lo permite.
- Guarda copias en dos lugares distintos, por ejemplo, un disco externo y un servicio en la nube de tu confianza.
Consejo: el TXID es información pública y no da acceso a tus fondos. Puedes compartirlo con la policía o tu abogado sin riesgo. Lo que nunca debes compartir es tu frase semilla o tus claves privadas.
Diferencia entre TXID, dirección y clave privada
- TXID: identifica una operación concreta. Público. Útil como prueba.
- Dirección: identifica un «buzón» que recibe y envía fondos. Pública. Útil para seguir el rastro.
- Clave privada o frase semilla: da control total sobre los fondos. Secreta. Nunca se comparte.
Si alguien te pide la frase semilla «para verificar» una transacción, es una señal clara de fraude. Lee qué hacer si diste tu frase semilla.
Para qué te servirá el TXID
- Para acreditar en la denuncia que los pagos existieron y adónde fueron.
- Para rastrear la transacción y ver si los fondos llegaron a un exchange.
- Para que un exchange pueda localizar un depósito si se le pide bloquearlo.
- Para justificar ante el banco el destino final de las compras de cripto.
- Para tu documentación fiscal, si en el futuro necesitas acreditar la pérdida.
Qué hacer ahora
- Reúne todos los TXID de los envíos relacionados con la plataforma sospechosa.
- Ordénalos cronológicamente en una sola tabla.
- Incorpóralos a tu expediente con la checklist de revisión documental.
- Presenta la denuncia aportando la tabla y las capturas.
- Si tienes dudas sobre cómo ordenar la información, puedes pedir una revisión documental.
Dedicar una tarde a recopilar bien los TXID puede ahorrar semanas de gestiones después.
