El 15 de febrero de 2025 el Ministerio del Interior informó de que la Policía Nacional, en el marco de la operación Bonanza, había recuperado 19,4 millones de euros en criptomonedas durante la investigación contra una plataforma fraudulenta de inversión.
Qué dice la nota oficial
Según Interior, la investigación —desarrollada entre 2021 y 2023— permitió:
- Detener a seis personas en España.
- Bloquear más de 100 cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama valorados en unos 700.000 euros.
- Identificar a dos líderes de la organización con órdenes internacionales de detención.
La plataforma se describe como un esquema tipo Ponzi con más de 50.000 víctimas en todo el mundo. En las billeteras de la organización se habrían recibido criptomonedas por valor de más de 500 millones de dólares, según la misma nota.
Cómo se recuperaron los fondos
En mayo de 2023 la UDEF identificó y bloqueó cuentas en un exchange (con domicilio social en Seychelles) con un saldo aproximado de 20 millones de dólares. Tras la cooperación con las autoridades de Seychelles, los fondos —más de 19,4 millones de euros— quedaron a disposición de la Audiencia Nacional.
Qué puedes hacer si te afecta un caso similar
- Guarda TXID, direcciones y capturas: cómo documentar una estafa cripto.
- Presenta denuncia: guía para denunciar.
- Si pagaste con tarjeta o transferencia, revisa opciones con el banco: reclamación bancaria.
Importante: la recuperación de activos en un procedimiento penal no garantiza que cada víctima cobre de inmediato ni el 100 % de lo perdido. Si quieres una valoración de tu caso, puedes solicitar una evaluación inicial.
