El 1 de octubre de 2025 el Ministerio del Interior informó de que la Policía Nacional, con la coordinación de Eurojust, el apoyo de Europol y la participación de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, había desarticulado una red criminal internacional que blanqueó más de 102 millones de euros procedentes de estafas de inversión online.
Modus operandi
Según la nota oficial:
- Teleoperadores ofrecían falsas oportunidades en divisas, criptomonedas o «inversiones tecnológicas».
- Las víctimas transferían a sociedades pantalla sin actividad real.
- El dinero se convertía en criptoactivos (BTC y USDT) y se enviaba a direcciones opacas.
El volumen defraudado asciende a 102.908.705 euros; más de 12,2 millones corresponderían a víctimas en España, según Interior.
Resultado operativo
El 17 de septiembre de 2025 se detuvo a seis personas (tres en España) y se embargaron 50 cuentas en España y 33 en otros países europeos. Se intervinieron criptomonedas, efectivo, lingotes de oro y joyas.
Si crees que formaste parte de un esquema así
- Reúne extractos, chats y capturas del área de cliente.
- Denuncia y conserva el número de atestado.
- Valora la vía bancaria si hubo transferencias: guía bancaria.
- Puedes solicitar una evaluación sin compromiso.
