El 12 de septiembre de 2025 el Ministerio del Interior informó de que la Policía Nacional había desarticulado la cúpula de una organización que estafaba haciéndose pasar por empleados de banca. Hay 11 personas detenidas y 11 registros, con más de 100 agentes, en Cádiz, Barcelona, Alicante y Lleida. El titular habla de un perjuicio de casi un millón de euros. Tras los registros, la nota concreta más de 778.637 euros y 273 víctimas. Al inicio constaban 111.
Cómo vaciaban las cuentas
Llamaban a clientes de una base de datos, avisaban de movimientos fraudulentos y pedían las claves «para bloquearlos». Con esas claves autorizaban transferencias, envíos en plataformas de dinero instantáneo, compras de tecnología y compras de criptomonedas. Usaron hasta 55 números. Para ejecutar las campañas se alojaban en hoteles con documentación sustraída y se conectaban a la wifi del establecimiento, de modo que la línea no quedara ligada a su identidad.
- En la primera fase se detuvo a tres de los cuatro dirigentes, en San Fernando, Jerez, Chiclana y Sabadell. El cuarto tiene orden de búsqueda. Se les atribuye estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.
- En los registros: criptoactivos por 7.500 euros, 27.660 euros en efectivo, seis móviles, un DNI sustraído, relojes y joyas.
- La segunda fase detuvo a ocho captadores y droppers en Elche, Catral, Guardamar y Lleida, que reclutaban a personas —a veces en situación de vulnerabilidad— para poner el teléfono o la cuenta a nombre de la organización. En algún caso, dice la nota, hubo coacción. Se intervinieron más de 15.000 euros, escopetas y munición.
Si te llamaron «del departamento de seguridad»
- El banco no pide la clave completa ni el código de una operación por teléfono. Cuelga y llama tú.
- Si ya dictaste un código, bloquea la banca y comunica por escrito cada cargo: reclamación al banco.
- No aceptes poner una cuenta a tu nombre a cambio de una comisión. Denuncia y, si el dinero acabó en cripto, guarda los justificantes. La guía de denuncia y la de suplantación sirven de mapa.
Puedes preparar la reclamación con una consulta.
