El 4 de julio de 2026 el Ministerio del Interior informó de la operación Trettifire. La Guardia Civil detuvo a cuatro personas e investiga a otras cuatro, todas de una misma familia asentada en Silla y El Perellonet (Valencia), por estafas piramidales. El fraude afecta al menos a 81 víctimas y se apoderaron de al menos un millón de euros.
Una web con rendimientos inventados
La principal investigada constituyó una sociedad instrumental que, según la investigación, ofrecía falsos servicios de inversión a alrededor de 700 clientes. La nota distingue esa cartera comercial de las 81 víctimas ya concretadas: no son la misma cifra. Manipulaban los rendimientos en una web propia. Los primeros ingresos se enseñaban como ganancias para que otros aportaran más, sin una actividad económica real detrás. Es la estructura que Interior describe como esquema piramidal o Ponzi.
- También usaban círculos de confianza, personas de relevancia pública y actos benéficos para dar apariencia seria.
- A los cuatro detenidos —dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46— se les atribuyen 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsedad documental, uno de blanqueo y uno de pertenencia a organización criminal.
- Otras cuatro personas, de entre 68 y 73 años, están investigadas.
Qué se ha bloqueado
La nota detalla un nivel de vida pagado con el dinero de las víctimas: extracciones de efectivo de hasta 343.000 euros y 149.000 euros en plataformas y servicios de tecnología. En los registros aparecieron unos 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos y bolsos, por un valor conjunto de 257.429 euros. Se bloquearon 235.000 euros en cuentas y propiedades valoradas en 1.275.000 euros, a la espera de más datos bancarios de España y del extranjero. En total: once vehículos, nueve inmuebles, cuentas, relojes y material informático. Bloquear no es lo mismo que devolver.
Si te ofrecieron una inversión en ese entorno
Conserva la web, los accesos y los justificantes. La denuncia se tramitó por el Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Valencia, y las diligencias se entregaron en el Tribunal de Instancia de Valencia. Para preparar la tuya: cómo denunciar, pasos si la plataforma te genera dudas y una revisión de tu caso.
