El 15 de marzo de 2025 el Ministerio del Interior informó de que la Policía Nacional había desarticulado, en un operativo simultáneo en Málaga, Murcia y Madrid, una organización dedicada a fraudes de inversión en criptomonedas. La plataforma ofrecía alta rentabilidad a cambio del arrendamiento de bitcoins durante 12 meses. Según la nota, el proyecto escondía una estafa piramidal.
Qué describe la nota oficial
Las primeras pesquisas arrancaron en 2022 en Murcia, tras la denuncia de una víctima. La investigación concluyó que las bonificaciones de los primeros inversores se pagaban con el dinero de los siguientes, hasta que los responsables eliminaron la opción de retirar lo invertido.
- Ocho personas detenidas y dos registros, uno en Málaga y otro en Murcia.
- 73 cuentas bancarias intervenidas, 12 turismos, cinco motocicletas, material informático y 1.500 euros en efectivo.
- Al menos 3.646 usuarios de 36 países; de ellos, 2.718 residentes en España.
Interior estima el fraude en unos 400 BTC. El sumario de la nota lo sitúa en torno a 30 millones de euros y, más adelante, calcula que a una cotización de 93.000 euros el bitcoin esos 400 BTC alcanzarían 37,2 millones. Son las dos cifras que da la propia nota: conviene no mezclarlas con otros casos.
Un apunte aparte sobre 2024
En el mismo comunicado, la UDEF Central resume operaciones de 2024 relacionadas con criptoactivos: 90 personas detenidas, 30 millones de euros en patrimonio recuperado y más de 3 millones en criptomonedas intervenidas. Es un balance anual, no el resultado de este operativo. La nota cita también la operación Micrón, en la que anuncios con imágenes de famosos y programas de control remoto servían para vaciar cuentas. Si te han pedido instalar un programa de acceso remoto, revisa qué implica ese acceso.
Qué puedes hacer si te suena el método
- Deja de ingresar dinero y no pagues «tasas» para desbloquear una retirada. Interior lo desaconseja expresamente en esta nota.
- Comprueba si quien te ofreció el producto figura en los registros: cómo verificar un broker.
- Guarda contratos, TXID y capturas, y denuncia. La guía para denunciar una estafa de inversión ordena los pasos.
Importante: que haya detenidos no significa que cada inversor vaya a recuperar su bitcoin. Si quieres ordenar tu documentación, puedes pedir una evaluación inicial.
