El 27 de enero de 2025 el Ministerio del Interior detalló la operación IFADE-YUZUK de la Guardia Civil: una organización que blanqueaba capitales compensando dinero en efectivo con criptomonedas. Las fases operativas fueron anteriores al anuncio: la primera empezó el 28 de octubre de 2024 y la segunda el 19 de noviembre de 2024. El caso lo dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat.
No es una estafa de inversión al uso
Conviene leer la nota con precisión. El grupo prestaba un «servicio» a otras organizaciones: compraba efectivo de origen ilícito y lo compensaba con criptoactivos a cambio de una comisión de entre el 2 % y el 3 %. Luego «vendía» ese efectivo, otra vez contra criptomonedas y con comisiones parecidas. Así mantenía saldo en las billeteras, con entre cuatro y seis operaciones por semana y un flujo de unos 3 millones de euros semanales.
El origen principal del efectivo, según Interior, era la venta de mercancía procedente de China introducida de forma opaca para Hacienda y Aduanas, y la venta de productos falsificados, con locales en Badalona, Manises y, sobre todo, una localidad de Madrid. También se identificaron delitos de fraude contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial. No es el relato de una plataforma que prometía rentabilidad a ahorradores.
El balance que publica Interior
- 90 registros: 77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre.
- 23 personas detenidas: 20 en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia, más 17 investigadas. La organización tenía al menos 52 miembros.
- 8,2 millones de euros en efectivo, un valor superior a 27 millones en criptomonedas y más de 2 millones en cuentas bancarias. También 36 vehículos.
- Bloqueo preventivo de más de 26,4 millones de USDT, con apoyo de la iniciativa T3 (Tron, Tether y TRM Labs), y 29 cuentas en Binance con unos 152.000 dólares.
Participaron la ONIF de la Agencia Tributaria, el SEPBLAC, Europol y Eurojust, en un equipo conjunto con Chipre y Alemania.
Por qué le importa a quien perdió cripto en una estafa
Parte del dinero de las estafas acaba en servicios que mezclan o compensan fondos. Eso complica el rastro, pero no lo vuelve inútil: el TXID y la dirección de destino siguen siendo la prueba de que enviaste los activos. Guárdalos y denuncia. Si pagaste el cripto con tarjeta o transferencia, revisa la vía bancaria y qué datos de la plataforma conservar. Para ordenar el expediente, puedes usar la consulta inicial.
