El 13 de julio de 2026 el Ministerio del Interior informó de que la Policía Nacional había desarticulado una organización que, mediante fraudes informáticos en varios países europeos, se habría apropiado de 140 millones de euros. Hay cuatro personas detenidas: dos en Portugal, una en España y una en Panamá, con apoyo de Europol e Interpol.
Qué fraudes investiga la nota
Los delitos que atribuye son estafas en plataformas falsas de inversión, estafa del CEO, facturas falsas y man in the middle. El grupo gestionó la apertura de 800 cuentas bancarias y 120 mercantiles, y contaba con 67 testaferros extranjeros que no residían en España.
- La investigación empezó por una actividad empresarial aparentemente lícita, compatible con blanqueo, de nueve personas físicas y 19 mercantiles.
- Se ha constatado un flujo superior a 94 millones de euros canalizados. A esa cantidad la nota suma 61 millones defraudados en 2024 mediante la estafa del CEO. El titular global sigue siendo 140 millones: son las cifras del comunicado, no una suma hecha aquí.
- Coincidiendo con la explotación se bloquearon tres millones de euros de origen fraudulento para ponerlos a disposición de las víctimas. También se intervinieron más de 170 teléfonos y 15 ordenadores.
Mulas y «pastores de mulas»
Para abrir la maraña bancaria usaban ciudadanos europeos que llegaban a España, constituían empresas y abrían cuentas. Hasta la fecha se han identificado 67 personas en ese papel. El principal investigado se trasladó a Oporto; hubo una orden europea de detención y un registro allí. Otro investigado fue detenido en Panamá. Seis registros se hicieron en Barcelona, Girona, Tarragona y Oporto.
Qué puede hacer una víctima de estos métodos
- Si te cambiaron el IBAN de un proveedor o te llamaron «del banco», avisa a tu entidad el mismo día y lee cómo reclamar al banco.
- Si la pérdida vino de una plataforma de inversión, conserva accesos y transferencias: pasos ante una plataforma sospechosa.
- Denuncia con el detalle de cada cuenta de destino: guía de denuncia.
Matiz: el bloqueo de tres millones no cubre los 140 del titular. La recuperación depende de lo que se localice y del procedimiento. Una evaluación sirve para ordenar tu caso, no para prometer un cobro.
