En las estafas con criptomonedas, las pruebas son frágiles. Las webs fraudulentas desaparecen de un día para otro, los estafadores borran conversaciones o cuentas de Telegram, y el acceso a la plataforma se bloquea justo cuando intentas retirar. Por eso, documentar bien y pronto es una de las cosas más útiles que puedes hacer, tanto para la denuncia como para reclamar al banco o consultar con un profesional. Esta guía te propone un método ordenado, centrado en cómo capturar y conservar cada tipo de prueba.
Antes de empezar: dos reglas básicas
- No borres nada, aunque te dé vergüenza o rabia. Ni chats, ni correos, ni apps.
- No sigas interactuando con los estafadores para «conseguir más pruebas»: puedes exponerte a nuevas presiones o pagos.
Paso 1. Captura la plataforma mientras siga en línea
- Haz capturas de pantalla completas del área de cliente: saldo, historial de depósitos, operaciones y solicitudes de retirada.
- Asegúrate de que en cada captura se vean la dirección web y la fecha y hora del sistema.
- Guarda también las páginas públicas: inicio, «quiénes somos», aviso legal, condiciones y datos de contacto.
- Si puedes, guarda las páginas en PDF desde el navegador, además de las capturas.
- Anota todos los dominios que haya usado la plataforma, incluidos los que te enviaban por mensaje.
Paso 2. Exporta las conversaciones completas
Las capturas sueltas sirven, pero una exportación completa aporta contexto y es más difícil de cuestionar.
- WhatsApp: usa la opción de exportar chat, incluyendo archivos multimedia.
- Telegram: la versión de escritorio permite exportar el historial de un chat.
- Correo electrónico: guarda los mensajes completos; si puedes, descárgalos en formato original (.eml), que conserva las cabeceras técnicas.
- Llamadas: haz capturas del registro de llamadas con números, fechas y duración.
- Redes sociales: captura el perfil del contacto y el anuncio o publicación que te llevó a la plataforma.
Paso 3. Reúne los movimientos de dinero
| Origen | Qué descargar |
|---|---|
| Banco | Justificantes de cada transferencia o pago con tarjeta y extractos del periodo |
| Exchange donde compraste cripto | Historial completo de depósitos, compras y retiradas en CSV o PDF |
| Wallet propia | Historial de transacciones y dirección pública |
| Cadena de bloques | TXID de cada envío y capturas del explorador (ver cómo guardar el TXID) |
Paso 4. Escribe la cronología
Una cronología clara convierte un montón de archivos en un relato comprensible. Usa una tabla o lista con:
- Fecha y hora de cada hecho relevante.
- Qué ocurrió, descrito de forma objetiva.
- Importe y medio de pago, si lo hubo.
- Referencia del documento que lo prueba («doc. 7»).
Escríbela cuanto antes, mientras recuerdas los detalles. Lo que hoy parece obvio puede olvidarse en unas semanas.
Paso 5. Organiza y protege el expediente
- Crea una carpeta principal con subcarpetas: plataforma, conversaciones, pagos, cripto, denuncia, comunicaciones con el banco.
- Renombra los archivos con fecha al principio (por ejemplo, «2026-01-14_transferencia_banco.pdf») para que se ordenen solos.
- Numera los documentos y usa esa numeración en la cronología.
- Guarda una copia en un disco externo y otra en un servicio de almacenamiento de tu confianza.
- No modifiques los originales: si necesitas marcar algo, hazlo en una copia.
Consejo: si te preocupa que una prueba digital pueda ser discutida en un procedimiento, consulta con un profesional. Existen servicios de certificación de contenidos digitales que pueden reforzar su valor, aunque no siempre son necesarios.
Paso 6. Actualiza el expediente
La documentación no termina con la denuncia. Añade todo lo que ocurra después: respuestas del banco o del exchange, nuevos contactos (incluidos falsos recuperadores), ampliaciones de denuncia y cualquier resolución. Un expediente al día te ahorra tiempo en cada gestión.
Si te han hecho firmar contratos, «acuerdos de gestión» o documentos de la plataforma, guárdalos aunque te parezcan falsos: su redacción, los nombres de sociedades que aparecen y las direcciones que indican pueden ser útiles para relacionar tu caso con otros. Haz lo mismo con los documentos de identidad que te enviaron supuestos gestores o «responsables de cumplimiento»; con frecuencia son falsificados, pero también son un indicio. Si quieres saber qué documentos suelen pedirse en una reclamación, consulta la checklist de revisión documental.
Qué hacer ahora
- Dedica hoy mismo un rato a capturar la plataforma y exportar los chats.
- Descarga los historiales de tu banco y de los exchanges utilizados.
- Escribe la cronología y numera los documentos.
- Usa el expediente para presentar la denuncia; repasa qué datos aportar a la policía.
- Si quieres que un profesional revise si falta algo, solicita una revisión documental.
