Denunciar una estafa con criptomonedas tiene particularidades: además del relato de los hechos, la policía necesita datos técnicos para poder seguir los fondos y dirigir requerimientos a exchanges o bancos. Una denuncia incompleta obliga a ampliarla después y puede hacer perder un tiempo valioso. Esta guía se centra en qué datos concretos aportar; si necesitas el procedimiento general, consulta cómo denunciar una estafa de inversión en España.
Datos sobre la plataforma y los estafadores
- Nombre comercial de la plataforma y todos los dominios web que usó (también los antiguos).
- Aplicaciones descargadas y desde dónde.
- Nombres, alias y cargos que usaban tus interlocutores.
- Números de teléfono, perfiles de WhatsApp o Telegram, correos y cuentas en redes sociales.
- El anuncio o mensaje con el que empezó el contacto, si lo conservas.
Datos de los pagos en euros
La mayoría de estafas cripto empiezan con dinero que sale de una cuenta bancaria. Aporta:
- Extractos o justificantes de cada transferencia o pago con tarjeta.
- Beneficiario, IBAN de destino y concepto utilizado.
- Si el pago fue a un exchange para comprar cripto, el nombre de ese exchange y tu usuario.
Datos técnicos de las criptomonedas
Este es el bloque que más se olvida y el que más ayuda a la investigación. Lo ideal es presentarlo en una tabla como esta:
| Dato | Ejemplo de cómo anotarlo |
|---|---|
| Fecha y hora | 12/02/2025, 18:40 |
| Criptoactivo y red | USDT, red Tron (TRC-20) |
| Importe | Cantidad exacta enviada |
| Dirección de origen | Tu dirección o la del exchange desde el que enviaste |
| Dirección de destino | La que te indicó la plataforma |
| TXID | El hash completo de la transacción |
Si has rastreado los fondos y llegaron a un exchange, indícalo expresamente: permite a la policía solicitar información a ese exchange.
Otros datos útiles
- Si diste acceso remoto a tu ordenador (por ejemplo, con AnyDesk), cuándo y qué hicieron.
- Si compartiste documentos de identidad, selfies o frase semilla.
- Si recibiste pequeños «retiros» al principio para ganarte la confianza.
- Si te pidieron pagar «impuestos» o «comisiones» para retirar.
- Si otras personas te han contactado después ofreciendo recuperar el dinero.
Si los estafadores te hicieron abrir una cuenta en un exchange legítimo «para operar», indica su nombre, tu usuario y el correo asociado. Esa cuenta es tuya y su historial es una fuente de información muy valiosa: muestra cuándo entraron los euros, qué cripto se compró y adónde se envió.
Cómo describir los datos técnicos sin ser experto
No necesitas dominar la tecnología blockchain para hacer una buena denuncia. Algunas pautas sencillas:
- Copia, no transcribas: pega las direcciones y los TXID desde el original. Un solo carácter erróneo los invalida.
- Distingue lo que sabes de lo que supones: «los fondos llegaron a una dirección que el explorador etiqueta como de un exchange» es mejor que «el estafador tiene cuenta en ese exchange».
- Indica siempre la red: la misma dirección o token puede existir en varias cadenas.
- Explica los términos si los usas: si escribes «wallet» o «USDT», añade una breve aclaración.
Si te resulta difícil, entrega la documentación ordenada y explica verbalmente lo que no sepas expresar por escrito. Los agentes podrán completar la información en el atestado.
Cómo presentar todo el material
- Escribe una cronología de una o dos páginas, con fechas y hechos objetivos.
- Prepara un anexo de pagos en euros y otro de transacciones cripto.
- Exporta las conversaciones completas, no solo capturas sueltas.
- Numera los documentos y referéncialos en la cronología («ver documento 4»).
- Lleva una copia en papel y otra digital en un pendrive.
- Pide copia de la denuncia y guarda el número de atestado.
Recuerda: nunca entregues a nadie tu frase semilla ni tus claves privadas, ni siquiera para «facilitar la investigación». Ninguna autoridad legítima te las pedirá.
Qué hacer después de denunciar
- Envía copia de la denuncia a tu banco si los pagos salieron de tu cuenta.
- Comunica el número de denuncia al exchange receptor si lo identificaste.
- Si aparece nueva información (más pagos, nuevos contactos), amplía la denuncia.
- Para dudas de ciberseguridad, puedes llamar al 017 de INCIBE.
- Si quieres valorar opciones legales con tu documentación, puedes solicitar una consulta.
El delito de estafa está regulado en los artículos 248 y siguientes del Código Penal. Calificar los hechos corresponde a las autoridades: tu tarea es aportar datos claros y completos.
