Blog

Brokers que cambian de dominio: cómo seguir el rastro y proteger tus datos

«Nos hemos mudado a una nueva web». Cuando un broker cambia de dominio con frecuencia, conviene preguntarse por qué y guardar pruebas…

Qué es una querella y cuándo tiene sentido en una estafa de inversión

La querella permite iniciar el proceso penal siendo parte desde el primer día, pero exige más preparación. Te explicamos cuándo compensa frente…

Minería en la nube fraudulenta: contratos de «hashrate» que nunca minan

Alquilar potencia de minado sin comprar máquinas suena cómodo. Pero muchas plataformas solo pagan con el dinero de nuevos clientes hasta que…

Ofertas de empleo falsas y «mulas» de dinero: riesgos legales y señales

Trabajos desde casa demasiado buenos, pagos por «formación» y empleos de «agente financiero» que consisten en mover dinero ajeno. Riesgos y señales…

Inversiones forestales, agrícolas y ganaderas: riesgos y fraudes

Comprar árboles, cabezas de ganado o parcelas de cultivo con rentabilidad fija. Qué preguntar y cómo detectar las ofertas fraudulentas.

Pasaporte comunitario: qué significa operar en libre prestación

Muchos brokers que operan en España están autorizados en otro país de la UE. Te explicamos qué implica el pasaporte comunitario y…

KYC abusivo: cuando la verificación de identidad se usa para bloquear retiradas

Verificar tu identidad es obligatorio para un broker legal. Pedir documentos sin fin o pagos para «verificar» solo cuando quieres retirar, no.

Cómo elegir un exchange seguro: criterios prácticos antes de abrir cuenta

Antes de abrir una cuenta en un exchange conviene revisar su autorización, su seguridad y sus condiciones. Esta lista te ayuda a…

Envenenamiento de direcciones (address poisoning): el error de copiar y pegar

Una dirección casi idéntica a la que sueles usar aparece en tu historial. Si la copias de ahí, tus fondos irán al…

Personarse como acusación particular en una causa por estafa: guía práctica

Denunciar no te convierte automáticamente en parte del proceso. Personarte como acusación particular te da un papel activo. Te explicamos cuándo y…